Банк Capital One выступил против иска со стороны Trump Organization, связанного с закрытием банковских счетов. Финансовая организация обосновала это решение результатами внутренних проверок на предмет легализации доходов.
В центре затяжного судебного противостояния между банковским гигантом Capital One Financial и Trump Organization всплыли серьезные обвинения. Банк официально выступил с возражениями против иска, касающегося прекращения банковского обслуживания семейного бизнеса Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, финансовая организация прямо связывает закрытие счетов с результатами внутренних проверок, направленных на пресечение легализации преступных доходов.
Этот инцидент стал знаковым: впервые банк публично и официально связал свои опасения относительно рисков отмывания денег с деятельностью компании президента США. В своих юридических аргументах Capital One настаивает на отклонении иска, решительно оспаривая претензии Trump Organization о незаконном отказе в предоставлении услуг.
В ходатайстве, направленном в суд, представители Capital One подчеркивают:
Сами документы и заявления истцов подтверждают, что закрытие счетов произошло по причинам, связанным с комплаенсом и борьбой с отмыванием денег (БОД). Данное решение — не спонтанный акт, а итог многомесячного глубокого анализа и тщательной проверки, проведенной нашей командой в строгом соответствии с банковской политикой и требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявила о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году юристы Трампа обратились в федеральный суд Флориды. По версии истцов, за закрытием стояла не финансовая дисциплина, а политическая предвзятость. В иске утверждается, что банк решил избавиться от клиентов, стремясь извлечь выгоду из политического климата, сложившегося после событий в Капитолии в январе 2021 года.
Однако в Capital One называют подобные обвинения в политической ангажированности «ошибочными» и заявляют, что они строятся на цитатах, вырванных из контекста.
Стоит напомнить, что это далеко не первый юридический эпизод, связывающий семьи Трампа с крупными банками. Еще в 2019 году, по данным NBC, Дональд Трамп и члены его семьи судились с Deutsche Bank и Capital One. Целью того процесса была попытка заблокировать передачу данных о доходах семьи в профильные комитеты Палаты представителей США, включая комитеты по разведке и финансовым услугам.
Контекст финансовых споров семьи Трампа осложняется и уголовными делами. Так, в июле 2021 года окружная прокуратура Манхэттена выдвинула против Trump Organization обвинения в мошенничестве с налогами, преступном сговоре и фальсификации деловой документации.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:45 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, trump organization, иск, отмывание денег, проверка
