В Москва-Сити сотрудники ФСБ пресекли деятельность сети из девяти подпольных криптообменников. Преступная схема использовалась для легализации денег, похищенных телефонными мошенниками у российских граждан.
В самом сердце делового центра столицы развернулась масштабная схема по отмыванию преступных доходов. Сотрудники ФСБ в ходе операции пресекли деятельность сети из девяти подпольных криптообменников, расположенных в небоскребах «Москва-Сити». По информации Центра общественных связей ФСБ, в ходе рейдов были задержаны более 20 человек, участвовавших в реализации преступной схемы.
Суть преступной деятельности заключалась в легализации средств, похищенных у российских граждан телефонными мошенниками. По данным спецслужбы, именно через эти незарегистрированные пункты обмена криптовалюты украинские колл-центры выводили украденные деньги. Схема работала цинично: жертв, включая наиболее уязвимую категорию — пенсионеров, находящихся под психологическим давлением преступников, заставляли приобретать криптовалюту. В итоге активы мгновенно переводились на счета кураторов из Украины.
Для обеспечения работы «пунктов» из различных регионов России дистанционно нанимали молодежь. Как подчеркнули в ФСБ, это были люди, привлеченные перспективой легкого заработка и не обладающие достаточными знаниями в сфере финансовой безопасности. Кроме того, в поле зрения силовиков попали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, исполнявшие роль курьеров. Их задача заключалась в физическом сборе наличных от обманутых граждан и последующей передаче их в криптообменники для дальнейшей транзитной отправки средств за границу.
